مقامات ایالات متحده در حال کار بر روی بازگرداندن ۸.۲ میلیون دلار در ارز دیجیتال هستند که از سه آدرس کلاهبرداری مسدود و ضبط شده است، تا به قربانیان یک کلاهبرداری که شامل پیام‌های تقلبی و یک طرح سرمایه‌گذاری جعلی بود، برگرداند.

این کلاهبرداری شامل ارسال پیام به شماره‌های تصادفی تلفن با تظاهر به داشتن شماره نادرست بود. از اینجا، کلاهبرداران با گیرنده دوست می‌شدند، اعتماد او را جلب می‌کردند و در نهایت او را متقاعد می‌کردند که در یک کلاهبرداری ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کند.

اف‌بی‌آی ۳۳ نفر را که در این کلاهبرداری گرفتار شده بودند شناسایی کرده است؛ پنج نفر دیگر هنوز باید شناسایی شوند و بر اساس بیانیه‌ای از دفتر دادستانی منطقه اوهایو در تاریخ ۲۸ فوریه، خسارت کل به ۶ میلیون دلار می‌رسد.

اف‌بی‌آی ۳۳ نفر را شناسایی کرده است که در این کلاهبرداری گرفتار شده‌اند و پنج نفر دیگر هنوز باید شناسایی شوند. منبع: وزارت دادگستری ایالات متحده

بازرسان پس از این که یکی از قربانیان شکایتی به مرکز شکایات جرم اینترنتی اف‌بی‌آی در ماه ژوئن ارائه داد، به تحلیل بلاک‌چین پرداختند و متوجه شدند که بخشی از وجوه سرقت شده به Tether (USDT) تبدیل شده و به سه آدرس ارز دیجیتال منتقل شده است.

پس از این که مقامات دستور توقیف فدرال را اجرا کردند، Tether وجوه را مسدود کرده و به یک ولت تحت کنترل قانون‌گذاران منتقل کرد، جایی که از آن زمان در آنجا باقی مانده‌اند.

در یک شکایت جعل در تاریخ ۲۷ فوریه که در دادگاه منطقه اوهایو ثبت شده، کارول اسکاتنیک، وکیل ایالات متحده برای اوهایو و جیمز مرفورد، وکیل معاون ایالات متحده از دادگاه خواسته‌اند تا تمام وجوه موجود در سه آدرس توقیف شود تا بتوانند آن‌ها را به قربانیان بازگردانند.

این دو نفر گفتند که حساب‌ها “وجوه اضافی بالای خسارات قابل ردیابی قربانیان” را شامل می‌شدند که در پولشویی و تقلب اینترنتی استفاده شده، که در مجموع به ۸.۲ میلیون دلار می‌رسد.

چگونه کلاهبرداری کار کرد

اسکاتنیک و مرفورد در این شکایت گفتند که کلاهبرداران به قربانیان از طریق پیام‌های به ظاهر بی‌ضرر، غلط به جانب، یا پیام‌های “شماره نادرست” ارسال شده از طریق پیامک، اپلیکیشن‌های دوستیابی و گروه‌های حرفه‌ای تماس می‌گرفتند.

“کلاهبردار سپس اعتماد و محبت قربانی را با استفاده از تکتیک‌های manipulative مختلف به دست می‌آورد. پس از ایجاد اعتماد با قربانی، کلاهبردار به اشتراک می‌گذاشت که چقدر موفقیت داشته‌اند، یا کسی که آن‌ها می‌شناختند، در سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال,” گفتند اسکاتنیک و مرفورد.

“این گواهی شخصی هرگونه تردید قربانیان نسبت به ارزهای مجازی را کاهش داد و در نهایت تاثیر مورد نظر را برای متقاعد کردن قربانی به ادامه سرمایه‌گذاری داشت.”

مرتبط: هکرهای Bybit فعالیت‌های پولشویی را از سر می‌گیرند و ۶۲,۲۰۰ ETH دیگر را جابجا می‌کنند

کلاهبرداران به قربانیان allegedly کمک می‌کردند تا حساب‌های معتبر صرافی ارز دیجیتال را باز کنند و وجوه را به یک سایت جعلی که تحت کنترل کلاهبرداران بود، منتقل کنند. این سایت وعده‌های بازده قابل توجهی داد و به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر تشویق کرد.

در یک مورد، مقامات ادعا می‌کنند که یک زن اوهایویی فریب خورد تا پول بیشتری به کلاهبرداران ارسال کند و ادعا کرد که برای آزاد کردن وجوه اولیه‌اش نیاز به پرداخت‌های اضافی دارد.

پس از از دست دادن تمام پس‌انداز عمرش به مبلغ ۶۶۳,۰۰۰ دلار، او نتوانست پول بیشتری ارسال کند و allegedly کلاهبرداران او را تهدید به آسیب به دوستان و خانواده‌اش کردند مگر این که پول بیشتری ارسال کند.

شرکت تحلیلی بلاک‌چین Chainalysis در گزارش ۱۳ فوریه ۲۰۲۴ خود با عنوان درآمد کلاهبرداری ارز دیجیتال می‌گوید که AI تولیدی کلاهبرداری‌ها را برای بازیگران بد بیشتر مقیاس‌پذیر و مقرون به صرفه کرده است، که می‌تواند به خسارات رکوردی در سرتاسر ۲۰۲۵ منجر شود.

در همین حال، شرکت امنیتی در زنجیره Cyvers می‌گوید که کلاهبرداری‌های “پروتینی” یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال هستند، با خساراتی در میلیاردها دلار در ۲۰۰,۰۰۰ مورد شناسایی‌شده در سال ۲۰۲۴.

مجله: برنامه ایلان ماسک برای اداره دولت بر روی بلاک‌چین با چالش‌های بزرگی روبرو است