یک مرد از آستین، تگزاس به نام فرانک ریچارد آهلگرن سوم به دو سال زندان به دلیل تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی نادرست که عواید از فروش بیتکوین به ارزش ۳.۷ میلیون دلار را کمتر از حد نشان می‌داد، محکوم شده است. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) امروز این خبر را اعلام کرد.
بر اساس گزارش DOJ، آهلگرن یک سرمایه‌گذار اولیه بیتکوین بود که خرید بیتکوین را از سال ۲۰۱۱ آغاز کرد. در سال ۲۰۱۵، او ۱,۳۶۶ بیتکوین را از طریق حساب Coinbase خود خریداری کرد، سالی که قیمت بیتکوین به حدود ۴۹۵ دلار در هر سکه رسید. تا اکتبر ۲۰۱۷، ارزش بیتکوین افزایش یافته بود و آهلگرن ۶۴۰ بیتکوین را به قیمت ۵,۸۰۷ دلار هر کدام فروخت و در مجموع ۳.۷ میلیون دلار سود کسب کرد. او سپس از عواید برای خرید یک خانه در پارک سیتی، یوتا استفاده کرد.
اما وقتی که آهلگرن اظهارنامه مالیاتی سال ۲۰۱۷ خود را تهیه کرد، سودهای خود را با بزرگ‌نمایی هزینه‌های پایه خریدهای بیتکوین خود تحریف کرد و ادعا کرد که سکه‌ها را با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های بازار خریداری کرده است. این گزارش نادرست به طور قابل توجهی سودهای گزارش شده را کاهش داد.
بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، آهلگرن بیت‌کوین‌های بیشتری به ارزش بیش از ۶۵۰,۰۰۰ دلار فروخت اما این معاملات را به طور کلی در اظهارنامه‌های مالیاتی خود گزارش نکرد. در تلاشی برای پنهان کردن سودهایش، او وجوه را از طریق کیف پول‌های مختلف منتقل کرد، بیتکوین را به صورت نقدی معامله کرد و از میکسرها برای ناشناس کردن معاملات بیتکوین خود استفاده کرد.
در مجموع، DOJ اعلام کرد که اقدامات آهلگرن منجر به ضرر مالیاتی بیش از ۱ میلیون دلار شده است.
«فرانک آهلگرن سوم میلیون‌ها دلار از خرید و فروش بیت‌کوین‌ها کسب کرد» گفت استوارت م. گلدبرگ، معاون سرپرست دادستان کل بخش مالیاتی وزارت دادگستری. «اما به جای پرداخت مالیاتی که می‌دانست باید پرداخت کند، به حسابدار خود در مورد میزان بزرگی از سودهایش دروغ گفت و سعی کرد بخش دیگری از سودهایش را از طریق تکنیک‌های پیچیده‌ای که برای پنهان کردن معاملاتش در بلاک‌چین بیتکوین طراحی شده بود، پنهان کند. این رفتار امروز برای او دو سال حبس به همراه داشت.»
قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده، رابرت پیتمن آهلگرن را به دو سال زندان و بعد از آن یک سال آزادی تحت نظارت محکوم کرد. علاوه بر این، آهلگرن به پرداخت ۱,۰۹۵,۰۳۱ دلار به عنوان جبران خسارت به دولت ایالات متحده محکوم شد.
«آهلگرن به دلیل این که معتقد بود معاملات رمزنگاری‌اش قابل ردیابی نیست، زمان مجازات را خواهد گذراند. این پرونده نشان می‌دهد که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست. تیم من در تحقیقات جنایی IRS دارای تخصص و ابزارهایی برای ردیابی فعالیت‌های مالی است، چه به دلار، پزوس یا رمزنگاری مربوط باشد.» گفت لوسی تان، مأمور ویژه در حال انجام وظیفه در دفتر Houston IRS-Criminal Investigation. «این پرونده اولین تعقیب قضایی مالیاتی جنایی است که به طور کامل بر روی رمزنگاری متمرکز است. زیرا قیمت‌های رمزنگاری بالا است، وسوسه برای عدم پرداخت مالیات بر فروش آن نیز وجود دارد. از وسوسه دوری کنید و از زندان فدرال دوری کنید.»
